Проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Прокуратурой Северского района проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями осуществляющие свою деятельность на территории Северского района, и которые в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязаны становиться на учет в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу.
В ходе проверке установлено, что одним из МУПов Северского района, который осуществляет деятельность по приему платежей с физических лиц в счет оплаты жилищно-коммунальных платежей, то есть является оператором по приему платежей, не выполнены требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем в части постановке на учет в вышеуказанном контролирующем органе.
По итогам выявленных нарушений в отношении юридического лица и его руководителя прокурором района вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по статье 15.27 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения по существу в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу, по итогам рассмотрения административных материалов виновные лица привлечены к административной ответственности в виде административного штраф на юридическое лицо в размере 50 тысяч рублей, на руководителя 10 тысяч рублей.
Также прокурором района в суд направлено исковое заявление о признании действия (бездействия) незаконным и обязании организацию выполнить требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по постановке на учет в МФУ Росфинмониторинг в ЮФО.
В результате рассмотрения заявления прокурора района Северским районным судом, бездействия руководителя организации признаны незаконными, организация обязана стать на учет в контролирующем органе в соответствии с вышеуказанном законодательством, нарушения закона устранены.
ст. помощник прокурора Северского района Кириенко А.А.
Прокуратурой Северского района проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями осуществляющие свою деятельность на территории Северского района, и которые в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязаны становиться на учет в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу.
В ходе проверке установлено, что одним из МУПов Северского района, который осуществляет деятельность по приему платежей с физических лиц в счет оплаты жилищно-коммунальных платежей, то есть является оператором по приему платежей, не выполнены требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем в части постановке на учет в вышеуказанном контролирующем органе.
По итогам выявленных нарушений в отношении юридического лица и его руководителя прокурором района вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по статье 15.27 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения по существу в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу, по итогам рассмотрения административных материалов виновные лица привлечены к административной ответственности в виде административного штраф на юридическое лицо в размере 50 тысяч рублей, на руководителя 10 тысяч рублей.
Также прокурором района в суд направлено исковое заявление о признании действия (бездействия) незаконным и обязании организацию выполнить требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по постановке на учет в МФУ Росфинмониторинг в ЮФО.
В результате рассмотрения заявления прокурора района Северским районным судом, бездействия руководителя организации признаны незаконными, организация обязана стать на учет в контролирующем органе в соответствии с вышеуказанном законодательством, нарушения закона устранены.
ст. помощник прокурора Северского района Кириенко А.А.
